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——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

法庭文件显示，金沙的一位律师称，传票仅仅是为了威吓赌场，旨在通过发出“没有证据支持的、空洞不实的和高度投机性的指控”来促使赌场放弃对赌债的追索。

中国人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组，向国际社会介绍中国经验。

先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗犯罪嫌疑人账户，犯罪嫌疑人通过这种方式将赃款“洗白”，主播赚流量和中介费……《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。

新加坡与包括德国、美国、香港和印度尼西亚在内的多个国家及地区签订了引渡协议。这些协议为跨国追捕逃犯提供了法律框架和合作机制。

“如此高的返利，平台肯定会‘杀猪’。”上述代理告诉新京报记者，有些博彩平台是通过计算赔率赚钱，有些则直接操控输赢。

洗钱罪  掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪  检察技术辅助审查  股权交易

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当年何鸿燊对各贵宾厅十分重视，他每晚都要挨个打电话给各大厅主，询问当日经营情况。能当上各大赌厅厅主的，自然都非等闲之辈。比如向氏家族（向华胜）的金城赌厅、吴伟（街市伟）的新世界赌厅、马有礼（马老八）经营的葡京宝岛厅、澳门大地产商冯志强的葡京蜂房赌厅等。 金沙集团股东

法律专家指出，遣返和驱逐出境虽然都是将外国人送离本国的手段，但两者在法律意义上存在显著区别。

特朗普正式接受提名 共和党大会演讲中重点谈暗杀未遂、通胀、移民和外交

被告人赵某，原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司（以下简称“电影集团”）金融部职员。

在陈某集资诈骗案审查起诉过程中，集资参与人返还投资款诉求强烈。经两次退回补充侦查，仍有部分集资诈骗资金去向不明，南京市人民检察院决定自行侦查，并依法向中国人民银行南京分行调取证据。中国人民银行南京分行通过监测分析相关人员银行账户交易情况，发现陈某本人及关联账户巨额资金流入其前妻张某账户。经传讯，张某辩称其名下银行卡由陈某开立并实际使用，且已与陈某离婚多年，对陈某非法集资并不知情。针对张某辩解，检察机关进一步调取相关证据：一是调取银行卡开户申请、本票申请书、转账凭证等书证，并委托检察技术部门对签名进行笔迹鉴定，确认签名系张某书写，证明全部涉案银行卡、本票以及柜台转账均为张某本人前往银行办理。二是询问陈某亲属、公司工作人员证实，张某与陈某离婚不离家，仍然以夫妻名义共同生活、对外交往，公司员工曾告知张某协助陈某吸储的工作职责，张某曾向公司负责集资的员工表示将及时归还借款。上述证据证明张某应当知道陈某从事非法集资活动。检察机关自行侦查查明了陈某非法集资款的部分去向，同时发现张某明知陈某汇入其银行账户的资金来源于非法集资犯罪，仍然提供资金账户，协助将非法集资款转换为金融票证，协助转移资金，涉嫌洗钱罪。

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